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西班牙严查税 华人成主要对象

http://www.brightlifechina.com 文章来源:本站发布时间:2016-07-30 11:36:41 浏览次数:诚信│专业│贴心│一站式服务

西班牙税务部门近期严厉查税,其查税的主要方式之一,就是通过银行对储户账户的资金情况,尤其是流转状况进行监控。一旦银行发现某一账户有巨额的资金,或是在一段时间内资金流动的数额巨大,并且频繁,就会对该账户的所有者进行询问和调查,而有时也会直接通知税务部门,查封掉那些具有很大嫌疑的账户,要其户主解释资金的来源,以及巨额资金流动的原由。

由于华人习惯于存钱,并且也会经常存在汇款,亲友间借款等资金往来现象,所以也是最容易受到怀疑和查问的。在近一段时间内,有不少华人就因为一个账户内的资金数额过高,或是大额资金往来过于频繁,而受到了银行和税务部门的稽查。


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